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传化智联:关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的公告

发布时间: 2019-10-07? 来源:本站原创 作者:admin

  本公司及董事会整体成员保障告示实质的的确、正确和完备,对告示的伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏负连带义务。

  传化智联股份有限公司(以下简称公司)第三期股票期权饱励筹划规章的期权授予条款仍旧功劳, 凭据 2017 年第四次姑且股东大会授权, 公司于 2017 年10 月 11 日召开的第六届董事会第七次 (姑且) 集会审议通过《闭于公司第三期股票期权饱励筹划授予事项的议案》, 董事会赞同授予 184 名饱励对象 1, 378 万股股票期权,股票期权的授予日为 2017 年 10 月 11 日。现将相闭事项注解如下:

  3、股票期权数目:本筹划拟授予的股票期权数目为 1,378 万股,约占本饱励筹划告示时公司股本总额 325, 781. 47 万股的 0. 42% 。

  4、 饱励对象:本筹划授予的饱励对象总人数为 184 人,囊括公司告示本筹划时正在公司任职的公司中层拘束职员及中央本领骨干。授予一面的分拨状况如下表所示:

  中层拘束职员、中央交易本领骨干等 1 378 0.42% 共计 184 人 , 注: 1、 上述任何一名饱励对象整个正在有用期内的股权饱励筹划获授的本公司股票均未逾越公司总股本的 1%。公司整个正在有用期内的股权饱励筹划所涉及的股票总数累计不逾越公司股本总额的 10%。

  2、本筹划饱励对象不囊括独立董事、监事及独自或合计持有公司 5%以上股份的股东或实质局限人及其夫妇、父母、子息。

  6、本筹划本次授予的股票期权自授予日起满 12 个月后,饱励对象应正在将来36 个月内分三期行权。本次授予期权行权期及各期行权韶华安放如表所示:

  本筹划本次授予的股票期权,熟行权期的 3 个司帐年度中,分年度举办绩效 审核并行权,以到达绩效审核标的行为饱励对象的行权条款。

  第一个行权期 传化智联 2017 年主交易务收入不低于 104. 58 亿元;且传化物流的净利

  第二个行权期 传化智联 2018 年主交易务收入不低于 156. 87 亿元,且传化物流的净利

  第三个行权期 传化智联 2019 年主交易务收入不低于 200. 00 亿元,且传化物流的净利

  公司未餍足上述事迹审核标的的,通盘饱励对象对应试核当年可行权的股权 期权均不得行权,由公司刊出。

  饱励对象当年实质可行权的股票期权数目同时与其局部上一年度的绩效考 核挂钩,全体比例凭据饱励对象局部绩效审核结果确定,全体如下:

  1、 2017 年 8 月 31 日,公司召开第六届董事会第六次(姑且) 集会,集会审 议通过了《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)及其摘要的议案》《公司第三期股票期权饱励筹划审核拘束手段的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会管理公司第三期股票期权饱励筹划联系事宜的议案》,公司独立董事对此揭橥了赞同的独立看法,状师等中介机构出具相应呈报。

  2、 2017 年 8 月 31 日,公司召开第六届监事会第四次(姑且)集会,集会审议通过了《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)及其摘要的议案》《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)饱励对象名单的议案》以及《公司第三期股票期权饱励筹划奉行审核拘束手段》。且以为饱励对象名单切合《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》规章的饱励对象周围,其行为公司股票期权饱励筹划饱励对象的主体资历合法、有用。

  3、 2017 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 11 日,公司对本次授予饱励对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示,正在公示期内,公司监事会未接到与饱励筹划拟饱励对象相闭的任何反对。 2017 年 9 月 14 日,公司告示披露了《监事会闭于公司第三期股票期权饱励筹划饱励对象名单的公示状况注解及核查看法》。

  4、 2017 年 9 月 19 日,公司召开 2017 年第四次姑且股东大会审议通过了《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)及其摘要的议案》《公司第三期股票期权饱励筹划审核拘束手段》以及《闭于提请股东大会授权董事会管理公司第三期股票期权饱励筹划联系事宜的议案》,并披露了《第三期股票期权饱励筹划黑幕讯息知恋人营业公司股票状况的自查呈报》。

  5、 2017 年 10 月 11 日,公司诀别召开第六届董事会第七次 (姑且) 集会和第六届监事会第五次 (姑且) 集会,审议通过了 《闭于安排公司第三期股票期权饱励筹划对象名单及期权数方针议案》《闭于公司第三期股票期权饱励筹划授予事项的议案》。公司独立董事对此揭橥了赞同的独立看法,状师等中介机构出具相应呈报。

  原饱励对象马文革、郭明姝共 2 人因局部来由放弃股票期权份额,原饱励对象胡曾磊共 1 人因局部来由去职废除其拟授予的股票期权份额,凭据《上市公司股权饱励拘束手段》(以下简称《拘束手段》)《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》的相闭规章,合计废除股票期权份额 21 万份。此次安排后,饱励对象人数由原 187 名安排为 184 名,本次授予的股票期权数目由原 1,399 万份安排为 1,378 万份。

  ( 1 )迩来一个司帐年度财政司帐呈报被注册司帐师出具否认看法或者无法 暗示看法的审计呈报;

  (2)迩来一个司帐年度财政呈报内部局限被注册司帐师出具否认看法或者 无法暗示看法的审计呈报;

  (3)迩来 12 个月 内因巨大违法违规行动被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采纳商场禁入法子;

  董事会过程用心核查,以为公司及饱励对象均未产生或不属于上述第 1、 2 条任一状况,本饱励筹划的本次授予条款仍旧餍足。

  注: 1、 上述任何一名饱励对象整个正在有用期内的股权饱励筹划获授的本公司股票均未逾越公司总股本 的 1%。公司整个正在有用期内的股权饱励筹划所涉及的股票总数累计不逾越公司股本总额的 10%。

  2、本筹划饱励对象不囊括独立董事、监事及独自或合计持有公司 5%以上股份的股东或实质局限人及 其夫妇、父母、子息。

  公司抉择 Black-Scholes 模子来算计期权的公平价格,并于 2017 年 10 月 11 日,用该模子对本次授予的 1378 万份股票期权举办测算,授予的 1,378 万份股 票期权总价格为 2,862.11 万元。

  凭据《企业司帐规则第 11 号——股份付出》的相闭规章,公司将正在等候期 的每个资产欠债表日,凭据最新赢得的可行权人数调动、事迹目标实行状况等后 续讯息,修改估计可行权的股票期权数目,并遵照股票期权授予日 的公平价格, 将当期赢得的办事计入联系本钱或用度和血本公积。

  凭据本次授予的期权数目,假设各期可行权的股票期权数目不产生变动,从 2017 年 10 月初起首摊销,则 2017 年-2020 年期权本钱或用度摊销状况的预测算 结果见下表(单元:万元):

  本次股票期权饱励筹划熟行权期内实质行权数目恐怕产生调动,期权的实质 本钱恐怕会与以上预测数据存正在分别(因为饱励对象存正在事迹审核不达标或正在股 票期权的等候期内去职等状况,获授股票期权恐怕有一面最终不行行权,期权的 实质总本钱恐怕会幼于本次估算的本钱)。

  饱励对象认购股票期权及缴纳局部所得税的资金整个自筹,公司容许不为激 励对象依本筹划获取标的股票供给贷款以及其他任何花样的财政资帮,囊括为其 贷款供给担保。

  八、 饱励对象为董事、高级拘束职员的,正在股票期权授予日前 6 个月卖出 公司股份状况的注解。

  获授股票期权的184名饱励对象均为《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》中确定的饱励对象中的职员,不存正在中国证监会《拘束手段》第八条所述不得成为饱励对象的下列状况:

  (3)迩来12个月内因巨大违法违规行动被中国证监会及其派出机构行政刑罚或者采纳商场禁入法子;

  上述184名饱励对象切合《拘束手段》相闭司法、原则、规章、典型性文献 规章的饱励对象条款,切合公司《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》规章的饱励对象周围,其行为本次饱励筹划饱励对象的主体资历合法、有用。同时,本次饱励筹划的授予条款均已功劳。赞同以2017年10月 11 日为授予日,向 184名饱励对象授予股票期权1,378万份。

  ( 1 )本次授予股票期权的饱励对象均切合《中华国民共和国公公法》等司法原则和《公司章程》相闭任职资历的规章。同时,饱励对象亦不存正在《拘束手段》等典型性文献规章的禁止获授股权饱励的状况,饱励对象的主体资历合法、有用。

  (2) 公司董事会确定《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》授予股票期权的授予 日为 2017 年 10 月 11 日,该授予日切合《上市公司股权饱励拘束手段》以及《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》中闭于授予日的联系规章,同时本次授权也切合《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》中闭于饱励对象获授股票期权的条款。

  (4)公司奉行股票期权饱励筹划有利于进一步完满公司统辖机闭,健康公司饱励机造,加强公司交易骨干对完毕公司继续、矫健进展的义务感、工作感,有利于公司的继续进展,不会损害公司及整体股东的长处。

  本次饱励筹划安排及授予事项已赢得现阶段须要的授权和答应;本次饱励筹划的授予日和授予对象切合《上市公司股权饱励拘束手段》《备忘录第 4 号》及其他司法、行政原则、部分规章及其他典型性文献和《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》的联系规章;本次饱励筹划的授予条款仍旧餍足;本次饱励筹划的授予尚需遵照《上市公司股权饱励拘束手段》《备忘录第 4 号》等司法、行政原则、部分规章及典型性文献的联系规章举办讯息披露,尚需向深圳证券买卖所和中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司管理本次饱励筹划的授予备案事宜。

  上海荣正投资斟酌有限公司行为公司独立财政咨询人以为公司和本次股票期权饱励筹划的饱励对象均切合《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》规章的授予所务必餍足的条款,本次股票期权的授予仍旧赢得须要的答应和授权,切合 《拘束手段》《公司第三期股票期权饱励筹划(草案)》的联系规章,公司本次授予尚需遵照《拘束手段》《中幼企业板讯息披露交易备忘录第 4 号——股权饱励筹划》及《股票期权饱励筹划(草案)》的联系规章正在规章限期内举办讯息披露和向深圳证券买卖所、中国结算深圳分公司管理相应后续手续。


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